I livello in Legislazione Antiriciclaggio
Università Telematica Guglielmo Marconi
Presentazione
Il Master di I livello in Legislazione Antiriclaggio è un corso di perfezionamento della durata di 12 mesi. Si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla regolamentazione antiriclaggio.
Il percorso formativo è focalizzato sulla normativa antiriciclaggio e sull’approfondimento delle sue implicazioni giuridiche e operative, con un’impostazione rivolta alla formazione specialistica nel settore.
Al termine del Master i partecipanti avranno consolidato competenze avanzate e professionalità specifiche nella regolamentazione antiriciclaggio, acquisite nel corso del percorso annuale.
Testo redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale a partire dai dati ufficiali dell’ateneo e verificato dalla redazione. Come funziona
Finalità
Il Master mira a fornire conoscenze approfondite e competenze professionali nella disciplina della regolamentazione antiriciclaggio, formando figure in grado di comprendere e applicare i principi normativi del settore.
Il percorso si concentra sull'analisi del quadro normativo, sull'interpretazione delle disposizioni e sugli aspetti procedurali e operativi connessi alla compliance antiriciclaggio. I partecipanti sviluppano capacità di valutazione del rischio, gestione degli adempimenti e lettura critica delle norme, attraverso un approccio didattico orientato a integrare contenuti teorici e ricadute pratiche.
Al termine del Master i partecipanti avranno acquisito competenze tecnico-professionali spendibili in contesti che richiedono specializzazione nella regolamentazione antiriciclaggio, con una solida padronanza degli elementi normativi e operativi caratteristici della materia.
Titolo di ammissione
Titoli di ammissione
Diploma universitario
Moduli
| Tematica | CFU |
|---|---|
| Il framework normativo internazionale | 6 |
| Il framework normativo nazionale | 6 |
| Il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio | 6 |
| La tracciabilità antiriciclaggio | 6 |
| Le operazioni sospette | 6 |
| La responsabilità amministrativa degli enti e il riciclaggio | 6 |
| Il sistema sanzionatorio e sua efficacia | 6 |
| Il Whistleblowing | 6 |
| Nuove tecniche di riciclaggio | 6 |
| Recenti criticità in tema di Antiriciclaggio. Approfondimenti | 6 |
Totale CFU: 60
Domande frequenti
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