Antiriciclaggio e sistemi di compliance

Il master ti introduce ai principi normativi e operativi dell'antiriciclaggio e dei sistemi di compliance, con attenzione a norme nazionali e internazionali, controlli interni e segnalazioni di operazioni sospette. È pensato per chi vuole acquisire conoscenze specifiche nel settore della prevenzione finanziaria.

Le lezioni affrontano normativa, analisi del rischio, due diligence, controllo dei flussi e tecnologie per KYC, con casi pratici e simulazioni per trasferire competenze operative. È adatto a neodiplomati che si orientano verso la compliance, a chi valuta un cambio di percorso, a chi ha interesse personale nella materia e a professionisti in crescita. Se rientri tra i più meritevoli, sono previste opportunità di tirocinio curriculare ed extracurriculare presso istituti bancari e altri enti convenzionati.

Nel complesso, il percorso ti permette di sviluppare capacità di interpretazione normativa, procedure di controllo e gestione del rischio in ambito antiriciclaggio, utili per inserirti in funzioni di compliance.

Il Master ti propone un percorso innovativo e di alto livello per la formazione e l’aggiornamento nelle discipline del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale.

Attraverso contenuti specialistici ti prepara a valutare e gestire i rischi aziendali, con particolare attenzione ai rischi di riciclaggio, alla corruzione e alle tematiche privacy, inseriti nel quadro dell’assetto complessivo dei controlli interni e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001.

Al termine del Master avrai le competenze necessarie per implementare controlli efficaci e affrontare i rischi aziendali nell’ambito della compliance e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001.